Бывшего директора Bitcoin.com Роджера Вера арестовали по обвинению в мошенничестве

«Биткоин-Иисуса» и основателя Bitcoin.com Роджера Вера обвинили в уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций 

Вер находится под арестом властей Испании по обвинению Министерства Юстиции США. Тем временем американские власти намерены добиться экстрадиции обвиняемого на родину.

Покупайте криптовалюту только на проверенных площадках! Составили список из лучших криптобирж с выводом денег прямо на карту.

Что случилось

Согласно обвинительному заявлению, Вер якобы предоставил ложную информацию своим юридическим и налоговым консультантам. В итоге все цифры в его налоговых декларациях были сильно занижены.

Бывший директор Bitcoin.com владел двумя компаниями — MemoryDealers.com Inc. и Agilestar.com. Они занимались продажей компьютерного и сетевого оборудования. Кроме того, Вер также является одним из ранних инвесторов в биткоин. Он начал покупать криптовалюту еще в 2011 году.

К июню 2017 года под управлением фирм Вера находилось порядка 70 000 BTC. Минюст утверждает, что обвиняемый позднее присвоил все эти активы себе и продал их на криптовалютных биржах за $240 млн. В итоге Налоговая служба США (IRS) лишилась налогов на сумму в $48 млн.

«Несмотря на то, что Вер тогда не был гражданином США, по закону он должен был отчитываться перед IRS и платить налог с определенных выплат, таких как дивиденды от MemoryDealers и Agilestar, которые являлись американскими корпорациями», — говорится в заявлении Минюста.

Вер отказался от американского гражданства в 2014 году, когда получил паспорт Сент-Китс и Невис на Карибах.

Вер и судебные иски

Судебную жизнь «Биткоин-Иисуса» можно считать очень богатой. В январе прошлого года криптокредитор Genesis подал иск против Вера. Представители компании утверждали, что экс-директор Bitcoin.com не погасил в установленные сроки задолженность по сделкам с опционами на криптовалюту. Общая сумма долга составила $20,8 млн.

В 2022 году засудить Вера пыталась криптобиржа CoinFLEX. Тогда ранний инвестор в первую криптовалюту не выплатил $47 млн по маржин-коллу позиции, обеспеченной токеном FLEX. Платформе пришлось приостановить торговлю собственным токеном FLEX в бессрочных свопах, а также на рынке спот. Убытки торговой площадки составили $84 млн.

Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.

The post Бывшего директора Bitcoin.com Роджера Вера арестовали по обвинению в мошенничестве appeared first on BeInCrypto.